Tailandiyada huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan fosh etilgan kriptovalyutalar orqali pul yuvish sxemasida gumondorning birining hamyonidan 122,5 million dollardan ortiq mablag‘ o‘tkazilgani aniqlangan. Bu tadbir xalqaro «INTERPOL» (Xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurash tashkiloti) tomonidan o‘tkazilgan keng qamrovli reyd doirasida amalga oshirilgan.
Xalqaro «INTERPOL» (Xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurash tashkiloti) tomonidan uyushtirilgan «First Light 2026» amaliyoti 15-yanvardan 30-aprelgacha bo‘lib o‘tdi. Bu tadbir jamiyatdagi ishonchni soxtalashtirishga qaratilgan noqonuniy sxemalar va ularni moliyaviy tomondan ta’minlovchi pul yuvish jarayonlariga qarshi yo‘naltirildi.
«INTERPOL»: Firibgarliklarning global ochilishi natijasida 142 000dan ortiq jabrlanuvchi aniqlandi
Xabar matniga ko‘ra, global firibgarliklarga qarshi amaliyot 97 davlat va hududda olib borildi. Natijada 5 811 nafar gumonlanuvchi qo‘lga olindi va noqonuniy yo‘l bilan qo‘lga kiritilgan 293 million dollar miqdoridagi aktivlar musodara qilindi.
Tergovchilar 142 000dan ortiq jabrlanuvchini aniqlashga erishdi va firibgarliklar bilan bog‘liq 31 014ta bank hisob-raqamlari muzlatildi. Shu bilan birga, bu operatsiya davomida 23 715ta ish hal etildi, huquq-tartibot idoralari esa 99ta rasmiy ogohlantirish va xabarnoma chiqardi.
«INTERPOL» (Xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurash tashkiloti) tomonidan ta’kidlanishicha, mazkur amaliyot inson psixologiyasi orqali amalga oshiriladigan firibgarliklar va moliyaviy aldovlar hozirda butun dunyo odamlariga, tadbirkorlarga va davlatlarga katta tahdid solayotganini ko‘rsatdi.
«Jamiyatimiz uchun ijtimoiy muhandislik (inson psixologiyasiga ta’sir qilish orqali amalga oshiriladigan) firibgarliklar hanuz katta xavf tug‘diradi. Jinoyat sindikatlari inson ruhiyatidan foydalanib, odamlarni chalg‘itadi. Hech bir davlat yolg‘iz o‘zi xavfsiz qololmaydi. Agar barcha mamlakatlar jihozlanib, birgalikda kurashishga bel bog‘lamasa, muammoga barham berib bo‘lmaydi», — deydi «INTERPOL» (Xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurash tashkiloti) Moliyaviy jinoyatlar va korrupsiyaga qarshi kurash markazi direktori Tomonobu Kaya.
So‘nggi yangiliklarni bizning «X» ijtimoiy tarmog’ida kuzatib boring
Kriptovalyutalar orqali pul yuvish – global amaliyot markazida
Ushbu operatsiya davomida ishtirokchi davlatlardan bir nechtasi tomonidan muhim holatlar fosh etildi. Jumladan, Tailandda politsiya kriptovalyutalar orqali tashkil etilgan pul yuvish sxemasiga aloqador ikki gumonlanuvchini hibsga oldi. Bu sxema sevgi va do‘stlikni aldash orqali fuqarolardan pul undirgan.
Sxema tashkilotchilari kriptovalyuta tarmoqlari o‘rtasida maxsus token almashinuvlaridan foydalangan va izni yashirishga harakat qilgan. Tergovchilarning ma’lumotiga ko‘ra, 20 yoshli gumonlanuvchining bir hamyoni 10 oy ichida 122,5 million dollardan ortiq mablag‘ni qayta ishlagan.
Palau davlatida esa, rasmiylar mehmonxonalarda joylashgan, kriptovalyutalar va noqonuniy qimor saytlari orqali faoliyat yuritgan firibgarlik markazlariga aloqador 22 kishini deportatsiya qildi. Amaliyot bir nechta davlat hududlari bo‘ylab o‘tkazildi.
Eswatini davlatida huquqni muhofaza qilish organlari 82 kishini qo‘lga olib, noqonuniy qimor o‘yinlari, pul yuvish va boshqa firibgarliklar bilan shug‘ullangan tarmoqning faoliyatini to‘xtatdi. Singapur va Ummon davlatlari rasmiylari esa I-GRIP tizimi yordamida biznes e-mail orqali amalga oshirilgan firibgarlikda ishtirok etgan 6,6 million dollar pul o‘tkazmasini bloklashga muvaffaq bo‘ldi.
Bu misollar kriptovalyutalarning transchegaraviy firibgarlik va pul yuvish sxemalarida tobora ko‘proq ishlatilayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, bunday jinoyatlarni aniqlash va oldini olish uchun dunyo mamlakatlarining xalqaro hamkorligiga bo‘lgan ehtiyoj kundan-kunga ortmoqda — bu jinoyatchilik tarmoqlarini aniqlash, noqonuniy mablag‘larni to‘xtatish va bir nechta davlat hududlarida amalga oshiriladigan firibgarliklarni bartaraf etish uchun juda muhim.
