Ukrainalik mahalliy siyosatchi qariyb 5 million dollarlik kripto aktivlarni moliyaviy hisobotlardan yashirgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilmoqda.
Bu holat Ukrainadagi korrupsiyaga qarshi nazorat tizimidagi jiddiy zaiflikni va kriptovalyuta deklaratsiyalarini kuzatishdagi muammolarni ko’rsatmoqda.
Deputat 4,7 million dollar kriptoaktivlarni yashirishda ayblanmoqda
Hokimiyatlar Poltava shahar kengashi xodimini majburiy moliyaviy hisobotlarda ataylab noto’g’ri ma’lumot berganlikda gumon qilmoqda.
Ma’lumotlarga ko’ra, deputat Oleksandr Kalutskyi 200 million grivnadan ortiq, ya’ni taxminan 4,77 million dollarlik kriptovalyutani deklaratsiya qilmagan. Yashirilgan aktivlar Kalutskyi va uning yaqin qarindoshlariga tegishli bo’lgan.
Kriptovalyutani deklaratsiya qilmaslik 2022 yildan 2024 yilgacha uch yil davom etgan. Kalutskyi 2025 yil uchun yangilangan moliyaviy hujjatlarni topshirgan bo’lsa-da, «Ukraina Xavfsizlik Xizmati» va Milliy Politsiya tomonidan olib borilgan tergovlar bu ma’lumotlarning ham ishonchsiz ekanligini aniqladi.
Agar aybdor deb topilsa, Kalutskyi ikki yilgacha qamoq jazosiga va uch yilgacha davlat lavozimida ishlash huquqidan mahrum bo’lishi mumkin.
Moliyaviy nazoratdagi ko’rinmas nuqta fosh etildi
Kalutskyi bo’yicha jinoiy tergov Ukrainadagi korrupsiyaga qarshi kurash tizimidagi zaiflikni ko’rsatmoqda.
O’tgan oyda «Ukraina Milliy Korrupsiyaga Qarshi Agentligi» (NAPC) kriptovalyuta aktivlari yoki noto’g’ri kripto deklaratsiyalari uchun alohida yozuvlar yoki statistikani yuritmasligini ma’lum qildi.
Davlat xizmatchilari raqamli aktivlarni “nomoddiy aktivlar” bo’limida ko’rsatishlari kerak. Biroq, NAPC ichki tizimlari hozirda bu ma’lumotlarni aniq hisobga olish uchun mo’ljallanmaganligini tasdiqladi.
NAPCning maxsus kripto kuzatuv mexanizmining yo’qligi davlat xizmatchilariga raqamli aktivlar egaligini noto’g’ri ko’rsatishni osonlashtirishi mumkin. Kalutskyi ishi NAPCning odatiy tekshiruv jarayoni orqali emas, balki Xavfsizlik Xizmati va Milliy Politsiya tergovchilari tomonidan kiber mutaxassislar orqali fosh etilgan.
Kripto bilan bog’liq korrupsiyani aniqlash uchun maxsus huquqni muhofaza qilish bo’linmalariga tayanish zarurati NAPCning hozirgi soliqdan qochish yondashuvi virtual aktivlar bo’yicha zaiflikka ega ekanligini ko’rsatadi.
