2023-yil 27-dekabrdagi hisobotda, blokcheyndagi faoliyatni tahlil qiluvchi pseudonim «Specter», Teytning raqamli aktivlar faoliyati oddiy savdo bilan cheklanmay, pul yuvish kabi noqonuniy harakatlarni ham o‘z ichiga olishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
Tahlilga ko‘ra, Teytga aloqador deb gumon qilinayotgan aniq blokcheyn manzillar taxminan 1,2 million AQSH dollarini qabul qilgan. Ushbu mablag‘lar 5 million dollarlik sarmoya firibgarligiga aloqador deb topilgan, Texas shtatidagi da’voda tilga olingan hamyonlardan kelib tushganligi aytilmoqda.
Tate hamyonlariga AQShda 5 million dollarlik firibgarlikdan olingan mablag‘lar tushgani aytilmoqda
«Specter»ga ko‘ra, Texasda 2025-yil mart oyida topshirilgan sud hujjatlari 2023-yil yanvaridan 2025-yil fevraligacha jabrlanuvchilardan o‘g‘irlangan pullarni yuvishda ishlatilgan hamyonlar tarmog‘ini aniqlagan. Batafsil ma’lumot «beincrypto» kriptovalyuta yangiliklari mediasida ham yoritilgan.
«Specter» tahlilida ta’kidlanishicha, gumondor hamyonlardan biri 1,2 million dollarni «0x9B67» manziliga o‘tkazgan.
Tergovchi «0x9B67» manzilini Teyt bilan bog‘laydi, chunki 2024-yil 14-dekabrda Teytga aloqador ochiq hamyondan bevosita 4 AQSH dollari o‘tkazilgan.
Bundan tashqari, «Hyperliquid» markazlashmagan birjasidagi ushbu hamyon savdo odatlari Teyt o‘zining jamoatchilikka ochiq bildirgan savdo faoliyatiga juda o‘xshashdir.
Hozirgi paytda Teyt Texasda yuritilayotgan firibgarlik bo‘yicha ishda rasmiy gumondor sifatida tilga olinmagan. Ammo, jabrlanuvchi mablag‘lar unga aloqador deb ko‘rsatib o‘tilgan hamyonlarda aniqlangani sababli, AQSHda mulkni musodara qilish bo‘yicha fuqarolik ishlariga duch kelishi mumkin.
Ushbu fakt, ya’ni AQSHdagi firibgarlik surishtiruvi bilan bog‘lanish, hozirda Yevropada Teytning mavjud huquqiy himoyasini yanada murakkablashtiradi. Chunki bu AQSH Adliya vazirligi va Ruminiya huquq-tartibot idoralari o‘rtasida hamkorlik bosqichini boshlashga olib kelishi mumkin.
Railgun orqali oʻtkazmalar
Bundan tashqari, hisobotda «Railgun» nomli sirli kriptotizimiga katta miqdordagi mablag‘lar o‘tkazilgani batafsil yoritilgan. «Railgun» – bu tranzaksiya tarixini maxfiylashtirish xizmatini taqdim etadigan platforma.
Ikki yil davomida Teyt bilan bog‘liq deb ko‘rsatilgan subyektlar ushbu kripto protokolga 30 million dollar kiritgan. Bu mablag‘larning asosiy qismi «Radom Pay» – kriptoto‘lovlarni amalga oshiruvchi kompaniyadan kelib chiqqan.
Odatda, tekshiruv uchun mas’ul xodimlar sudda ayblanuvchi bo‘lgan shaxslardan yirik hajmda yasalgan maxfiylik xizmatlaridan foydalanishni pul manbasini yashirishga harakat sifatida qayd qilishadi.
Shuningdek, «Specter» tergovida Teyt bozordagi hissiyotni sun’iy ravishda o‘zgartirish uchun jamoatchilikka soxta bayonotlar berganini ko‘rsatadi. Tahlilchi 2024-yil iyun oyida Teyt token reklamasini rad etgani haqidagi suratni bo‘lishgan paytini misol qilib keltirdi.
Biroq, «Specter» ta’kidlashicha, blokcheyn ma’lumotlari ushbu suratda ko‘rsatilgan hamyon Teyt tomonidan moliyalashtirilganini ko‘rsatadi. U, shuningdek, Teyt hamyonni boshqarganini bildiruvchi faoliyatni aniqlaganini aytgan (Teyt bu hamyonni boshqa shaxsga tegishli deb ko‘rsatgan edi).
Bu holat esa, Teyt o‘z obro‘sini oshirish va halollik niqobi ostida aktivlarni yashirincha boshqarganini anglatadi.
Maqola e’lon qilinguniga qadar Teyt bu ayblovlarga javob bermagan.
