«AQSh Qimmatli qog’ozlar va birjalar komissiyasi» (SEC) AQSh-Filippin fuqarosi Ramil Palafoxni $198 millionlik kripto firibgarlikni tashkil etishda aybladi.
2020-yil yanvaridan 2021-yil oktyabrigacha Palafox o’zining «PGI Global» kompaniyasi orqali Ponzi uslubidagi sxemani yuritib, ko’plab investorlarni aldadi.
AQSh qimmatli qog’ozlar va birjalar komissiyasi katta kripto firibgarligiga qarshi kurashmoqda
Matbuot xabariga ko’ra, regulyator Palafoxni butun dunyo bo’ylab investorlaridan taxminan $198 million yig’ganlikda ayblamoqda. U ularga kripto va valyuta savdosidan katta daromad va’da qilgan.
Biroq, SEC Palafoxni $57 milliondan ortiq mablag’ni shaxsiy xaridlar uchun ishlatganlikda ayblamoqda.
«Bizning da’vomizda aytilishicha, Palafox investorlarni murakkab kripto aktivlari va valyuta savdosidan kafolatlangan foyda va’dasi bilan jalb qilgan, ammo savdo o’rniga, Palafox o’ziga va oilasiga avtomobillar, soatlar va uylar sotib olish uchun investorlarning millionlab dollar mablag’larini ishlatgan», – dedi «SEC»ning Filadelfiya mintaqaviy ofisi direktori o’rinbosari Skott Tompson bayonotida.
Bundan tashqari, kompaniya ko’p darajali marketing (MLM) tuzilmasida ishlagan. Palafox kripto sohasida tajribaga ega ekanligini va sun’iy intellekt (AI) asosida ishlaydigan savdo platformasini taklif qilgan. Ammo, bu da’volarning ikkalasi ham soxta ekanligi aniqlandi.
Sxema 2021-yilda qulab tushdi va investorlar uchun katta moliyaviy yo’qotishlarga olib keldi.
«SECning da’vosi, Virjiniya sharqiy okrugi AQSh tuman sudida ko’rib chiqilgan, Palafoxni federal qimmatli qog’ozlar qonunlarining firibgarlik va ro’yxatdan o’tish qoidalarini buzganlikda ayblamoqda», – deyiladi matbuot xabarida.
SEC Palafoxdan noqonuniy yo’l bilan olingan daromadlarni qaytarishni va fuqarolik jarimalarini to’lashni talab qilmoqda. Regulyator, shuningdek, Palafoxni kelajakda shunga o’xshash faoliyat bilan shug’ullanishdan doimiy ravishda to’xtatish uchun suddan ruxsat so’radi. Bundan tashqari, AQSh prokuraturasi jinoiy ayblovlar qo’ydi.
Eron fuqarosi qorong’u veb bozorini boshqarganlikda ayblandi
Ayni paytda, boshqa bir ishda, federal hay’at Eron fuqarosi Behrouz Parsaradni qorong’u veb bozorini tashkil etish va boshqarishda aybladi. AQSh Jamoat ishlari idorasiga ko’ra, «Nemesis» bozori fentanil va boshqa nazorat qilinadigan moddalar kabi giyohvand moddalarni noqonuniy sotishni amalga oshirgan. Bozor, shuningdek, moliyaviy ma’lumotlarni o’g’irlash va zararli dasturlarni tarqatish kabi jinoyat faoliyatlari bilan shug’ullangan.
2021-yildan 2024-yilgacha «Nemesis» 400,000 dan ortiq buyurtmalarni qayta ishlagan. Giyohvand moddalar savdosidan tashqari, Parsarad noqonuniy faoliyatdan tushgan daromadlarni yashirish uchun kriptovalyutadan foydalanganlikda ayblanmoqda.
«Nemesis foydalanuvchilariga rasmiy, hukumat tomonidan qo’llab-quvvatlanadigan valyutalarda tranzaktsiyalarni amalga oshirishga ruxsat berilmagan», – deyiladi matbuot xabarida o’qildi.
Ayblanuvchi endi federal qamoqda 10 yillik majburiy minimal jazo bilan, agar aybdor deb topilsa, umrbod qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin.
Avvalroq, «BeInCrypto» «FBI»ning Anurag Pramod Murarkani qorong’u veb orqali $24 milliondan ortiq mablag’ni yuvishda ayblab qo’lga olganini ta’kidlagan edi. Ushbu ishlar AQSh hukumatining kriptovalyuta sektorini tartibga solish va kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish bo’yicha kuchaytirilgan e’tiborini ko’rsatadi.
Diskleymer
Trust Project qoidalariga ko‘ra, BeInCrypto faqat xolis va haqqoniy ma’lumotlarni taqdim etishga intiladi. Ushbu yangilik maqolasining maqsadi voqeani aniq va o‘z vaqtida yoritishdir. Shunga qaramay, BeInCrypto o‘quvchilarga ushbu kontent asosida moliyaviy qaror qabul qilishdan oldin ma’lumotni mustaqil ravishda tekshirishni va mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qiladi. Shuningdek, Shartlar va qoidalar, Maxfiylik siyosati va Diskleymerlar yangilandi.
