«Tether» kompaniyasi (kriptovalyuta kompaniyasi) 2024-yil 23-aprel kuni «Office of Foreign Assets Control» (AQSh Moliya vazirligining xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi, davlat tashkiloti) va AQSh huquqni muhofaza qiluvchi organlari bilan hamkorlikda ikkita «Tron» hamyonida jami 344 million AQSh dollariga teng USDT (Tether kriptotokeni) muzlatilgani haqida rasmiy tasdiq berdi.
Ushbu harakat sanksiyalarni chetlab o‘tish va jinoyatchilik tarmoqlari bilan bog‘liq faoliyat belgilanib olingan manzillarni maqsad qilib olgan. Bu «Tether» kompaniyasining shu kungacha amalga oshirgan eng yirik blokirovka tadbiri hisoblanadi.
Muzlatish faol AQSh tergovlariga bog‘liq
Qora ro‘yxatga olingan ushbu ikki hamyonda mos ravishda 212,9 million va 131,3 million dollar mablag‘ saqlangan. «Tether» kompaniyasining bildirishi bo‘yicha, AQSh rasmiysi mazkur hamyonlarning noqonuniy faoliyatga aloqadorligini tasdiqlovchi maʼlumotlarni ulashgan. Shundan so‘ng hamyonlar muzlatildi va mablag‘larning boshqa manzilga o‘tishining oldi olindi.
«USD₮ noqonuniy faoliyat uchun xavfsiz joy emas. Sanksiyaga uchragan tashkilotlar yoki jinoyatchilik tarmoqlari bilan bog‘liqdaligi aniq bo‘lsa, darhol va qat’iyat bilan harakat qilamiz», deyiladi rasmiy bayonotda. Bu so‘zlar «Tether» kompaniyasi bosh direktori Paolo Ardoinoning bayonotida keltirilgan bo‘lib, uning so‘zlariga ko‘ra, bu javob kompaniyaning keng qamrovli tartibga rioya qilish siyosatining bir qismi hisoblanadi.
Bugunga kelib, «Tether» kompaniyasi dunyo bo‘yicha 65 ta davlatda 340 dan ortiq huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. Ushbu hamkorlik 2300 dan ortiq ishni qo‘llab-quvvatlagan, ularning 1200 dan ko‘prog‘i AQSh huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bilan bog‘liq.
Oldingi rekorddan oshib ketildi
344 million dollarlik muzlatish 2026-yil yanvar oyida beshta «Tron» hamyonida qora ro‘yxatga olingan 182 million dollarlik oldingi yirik miqdordagi blokirovkadan sezilarli darajada ko‘pdir.
Endilikda «Tether» kompaniyasi noqonuniy faoliyat bilan bog‘liq jami 4,4 milliard dollardan ortiq aktivlarni muzlatgan. Uning 2,1 milliard dollardan ko‘prog‘i AQSh huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bilan hamkorlikda amalga oshirilgan.
Avvalroq, AQSh «Department of Justice» (Adliya vazirligi, davlat tashkiloti) «Tether» kompaniyasining huquqni muhofaza qilish sohasidagi faoliyatini e’tirof etgandi. Shu harakatlar natijasida salkam 61 million va taxminan 225 million dollarlik mablag‘ firibgarlik yo‘li bilan olingan «Pig butchering» (puxta aldov sxemasi) jinoiy ishlarida musodara qilingan.
So‘nggi muzlatish harakati yana bir bor shuni ko‘rsatadiki, ochiq «blokcheyn» tizimlari tergovchilar uchun an’anaviy naqd pul o‘tkazmalariga nisbatan ancha qulay va kuzatiladigan ma’lumotlar manbai hisoblanadi.
