Federal sudyasi Carmine Agnello, yaʼni marhum Gambino jinoyat guruhi rahbari John Gotti’ning nabirasini, COVID-19 pandemiyasi davrida ajratilgan yordam mablagʼlaridan 1 million dollardan ortiq pulni noqonuniy o‘zlashtirgani uchun 15 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Agnello ushbu mablag‘larning 420 ming dollarini kriptovalyuta sohasidagi faoliyatga yo‘naltirgan.
Sudya Nusrat Chowdhury (federal sudya) 20-aprel kuni Long-Aylend federal sudida hukm chiqardi. Prokurorlar dastlab 33 dan 41 oygacha qamoq talab qilgan edi.
Pandemiya davridagi kreditlar qanday qilib kriptovalyutaga aylantirildi
Agnello 2024-yil sentabrida firibgarlik qilish bo‘yicha aybini tan oldi. 2020-yil aprelidan 2021-yil noyabrigacha kichik biznesga yordam beruvchi AQSHning Iqtisodiy zararlarni bartaraf etish uchun kredit dasturi (EIDL) orqali kamida uchta soxta ariza topshirib, jami 1,1 million dollar mablag‘ olgan.
Ushbu kreditlar faoliyati to‘xtagan «Crown Auto Parts & Recycling LLC» (mas’uliyati cheklangan jamiyat) nomli kompaniyaga bog‘langan edi. Agnello xodimlar soni haqida noto‘g‘ri maʼlumot bergan, ilgari sodir etgan jinoyatlari haqida yashirgan va mablag‘dan noto‘g‘ri maqsadda foydalanishini bekitgan.
Jami olingan puldan 420 ming dollari bevosita bir «kripto loyihasiga» (kriptovalyuta sohasidagi faoliyat) yo‘naltirilgan. Ushbu holat, pandemiya davrida o‘g‘irlangan davlat mablag‘larining raqamli aktivlarga o‘tkazilishi bilan bog‘liq firibgarliklar ro‘yxatini kengaytirdi.
Qaytariladigan to‘lov va keyingi choralar
Qamoq jazosi bilan bir qatorda, sudya Chowdhury Agnelloni $1,268,302 pulni qaytarib to‘lash, 100 soat jamoat ishida qatnashish va qimor o‘yinlariga qaramlikka qarshi psixologik davolanishdan o‘tishga majbur qildi.
U jazoni o‘tashdan so‘ng ikki yil kuzatuv ostida bo‘ladi. Agnello 20-iyulgacha qamoqxonaga borishi shart.
AQSH prokurori Joseph Nocella Jr. (prokuror) bu sxemani ommaviy bayonotida keskin tanqid qildi.
«COVID-19 pandemiyasi eng avj nuqtasida bo‘lgan paytda, ayblanuvchi davlat va soliq to‘lovchilarning pullarini o‘z manfaati yo‘lida ishlatdi», – deb izoh berdi u.
«Small Business Administration» (Kichik biznes ma’muriyati – davlat tashkiloti) inspektori ushbu EIDL dasturidagi firibgarliklarni hanuz davom etayotgan muammo sifatida ko‘rsatmoqda va milliardlab dollar pandemiya kreditlari hanuz ko‘rib chiqilmoqda.
Kriptovalyuta bilan bog‘liq keyingi firibgarliklarni oldini olish uchun qattiqroq nazorat choralarini ko‘rish natija beradimi-yo‘qmi – bu savol ochiq bo‘lib qolmoqda.
