Kaliforniya shtatida yashovchi bir erkak 70 oy federal qamoq jazosiga hukm qilindi. U 263 million dollarlik kriptovalyuta o‘g‘irligidan olingan millionlab dollarni yuvganlikda aybdor, deb “AQSh Kolumbiya okrugi Prokuraturasi” (davlat tashkiloti) xabar berdi.
Nyuport-Bich shahridan bo‘lgan 22 yoshli Evan Tangeman kamida 3,5 million dollarni yuvganini tan oldi. U bir necha shtatda faoliyat yuritgan guruh uchun harakat qilgan va natijada bitta jabrdiydadan 4 100 dan ortiq Bitkoin o‘g‘irlangan. Bu pul dabdabali va behuda sarflarga ketgan.
263 million dollarlik kripto yuvish sxemasi ichkarisida
Ushbu jinoyat ishini tashkil etgan guruh 2023-yil oktyabridan 2025-yil mayigacha faoliyat yuritgan. Ularning do‘stligi onlayn o‘yin maydonchalarida boshlangan. Sud materiallariga ko‘ra, tarkibda ma’lumotlar bazasi xakerlari, tashkilotchilar, telefon orqali chaqiruvchilar va uylarni o‘g‘irlovchilar bo‘lgan. Ular asosan kriptovalyuta saqlanuvchi maxsus uskuna – “aparat hamyonlar”ni nishonga olgan.
Tangeman o‘zining “E”, “Tate” va “Evan|Exchanger” laqablaridan foydalangan. U o‘g‘irlangan Bitkoinni oddiy pulga almashtirgan. Tangeman Los-Anjelesdagi ko‘chmas mulk agentlari bilan hamkorlik qilgan va hamtovoqlarga hashamatli uylarni sotib olgan.
Guruh a’zolarining aksariyati 20 yoshdan kichik, ishchi joyi yo‘q erkaklar bo‘lgan, qonuniy daromadga ega emas edi. Ba’zi sotib olingan uylar narxi 4 milliondan 9 million dollargacha baholanadi.
Lamborghini, Rolex va yarim million dollarlik bar xarajatlari
Guruh a’zolari o‘g‘irlangan kriptovalyutani tungi klublarda sarflagan. Ba’zan bir oqshomda yarim million dollargacha pul ishlatishgan. Ular har birining narxi 100 mingdan 500 ming dollargacha bo‘lgan Rolex soatlarini, va 100 mingdan 3,8 million dollargacha baholanadigan hashamatli mashinalarni sotib olishgan.
Tangeman mukofot sifatida kengaytirilgan korpusa ega Lamborghini Urus avtomobilini olgan. Federal tergovchilar uning uyida tintuv o‘tkazib, 2022-yilgi Rolls-Royce Ghost va Porsche GT3 RS ham topgan va musodara qilgan. Ushbu ish so‘nggi vaqtlarda “AQSh federal tergov tashkilotlari” tomonidan olib borilayotgan va kriptovalyuta orqali pul yuvish tarmoqlariga qarshi yo‘naltirilgan tergov ishlari to‘lqinini eslatadi.
«Ushbu jinoyat guruhi shunchalik ochko‘zlikka asoslanganki, u hatto ertaklar darajasiga yaqin. Ular millionlab dollarni o‘g‘irlashdi, yarim million dollarlik tungi klub cheklariga, Lamborghini va Rolex soatlariga sarflashdi», – dedi “AQSh Bosh prokurori” (davlat tashkiloti) Jeanine Ferris Pirro o‘zining bayonotida.
RICO to‘g‘risidagi ishda to‘qqizinchi aybni tan olish
Tangeman 2025-yil 8-dekabrda “AQSh tuman sudi sudyasi” (sud organi) Colleen Kollar-Kotelli oldida RICO (jinoyat tashkilotlarini tergov qilish va jazolash to‘g‘risidagi qonun) bo‘yicha jinoyatga til biriktirganini tan oldi. Bu tergov doirasidagi to‘qqizinchi bunday iqrorlik bo‘ldi.
Hamtovoqlari Malone Lam va Jeandiel Serrano 2024-yil sentabrda hibsga olingach, Tangeman Tucker Desmondga guruhning raqamli qurilmalarini yo‘q qilishni buyurdi.
“AQSh federal prokuraturalari” (davlat tashkiloti) ijtimoiy muhandislik sxemasiga aloqador boshqa gumondorlarni ham javobgarlikka tortishda davom etmoqda. Yaqin oylarda yangi sud hukmlari kutilmoqda.
