3 trillion AQSh dollari qiymatiga ega bo‘lgan kriptovalyuta sohasining muvofiqlik (komplaens) infratuzilmasi bir guruh maxsus RegTech kompaniyalari tomonidan boshqariladi. Blokcheyn tahlili, yo‘l xaritasi (travel rule) tarmoqlari, shuningdek, shaxsni aniqlash (KYC), sanksiyalarni tekshirish va hukumatga tegishli razvedka jarayonlarida ham aynan mana shu korxonalar yirik tashkilotlarga raqamli aktivlar bilan qonun doirasida ishlash imkonini beradi.
Mana, 2026-yilda raqamli aktivlar sohasida muvofiqlik uchun asos bo‘lib xizmat qilayotgan 15 ta kompaniya:
| Kirish | Kompaniya | Asos solingan va bosh ofisi | Asosiy shaxslar | Miqyos va moliyalashtirish | Asosiy faoliyati | Muqim faoliyati |
| 1 | Chainalysis (kompaniya) | 2014 · New York | Maykl Gronager (Bosh direktor) Jonatan Levin (Hamkurdosh, bosh strateg) | $8,6 mlrd. baholanish; 763 xodim $537 mln.dan ortiq investitsiya (Accel, GIC, Blackstone, BNY) | Blokcheyn tahlili, surishtiruv, KYT | Dunyo bo‘ylab agentliklar, jumladan FBI, IRS, Europol uchun standart. Colonial Pipeline va Bitfinex pullarini qaytarishda izini aniqlash |
| 2 | TRM Labs (kompaniya) | 2018 · San-Fransisko | Esteban Kastaño (Bosh direktor) Ari Redbord (Siyosat bo‘yicha rahbar) | $1 mlrd. baholanish (C bosqich, 2026) $220 mln. investitsiya; 383 xodim | Sunʼiy intellekt asosidagi blokcheyn razvedkasi | «Coinbase» (birja), «Visa» (to‘lov tizimi), «PayPal» (to‘lov tizimi) mijozlari. T3 bo‘linmasi orqali $300 mln.dan ortiq noqonuniy aktivlar muzlatilgan |
| 3 | Elliptic (kompaniya) | 2013 · London | Simona Maini (Bosh direktor) Richard Mey (sobiq HSBC) | HSBC, JPMorgan, Santander tomonidan moliyalashtirilgan 99,99% ishlash kafolati (kompaniya maʼlumoti) | Blokcheyn tahlili, steyblkoin xatarlari | Steyblkoin chiqargan tashkilotlar uchun tekshiruv (2025) Maʼlumotlar «Garantex» tugatilishida ishlatilgan |
| 4 | ComplyAdvantage (kompaniya) | 2014 · London | Charlz Delingpol (Asoschi) | $158 mln. investitsiya; 474 xodim ISO 27001 hamda SOC 2 sertifikatlari | AML (pul yuvishni oldini olish), sanksiyalar tahlili, monitoring | AI 85% ogohlantirishlarni hal qiladi (kompaniya maʼlumoti). Dunyo bo‘yicha 80 dan ko‘proq davlatda 1 000 dan ortiq mijozlar |
| 5 | Sumsub (kompaniya) | 2015 · Limassol | Andrey Sever (Bosh direktor) Ilya Brovin (Tijorat direktori) | 500–1 000 xodim Dunyo bo‘yicha 14 000 dan ortiq hujjatlar turi bo‘yicha ishlaydi | KYC, KYB, yo‘l qoidalari, monitoring | 2 000 dan ortiq VASP (virtual aktivlar xizmati ko‘rsatuvchi tashkilot) tarmog‘ida Har kuni 23 000 tadan oshiq firibgarlik tekshiruvi |
| 6 | Notabene (kompaniya) | 2020 · New York | Pelle Braendgaard (Bosh direktor) Katarina Veloso (Regulyativ yo‘nalish) | $26,6 mln. investitsiya 2 000 dan ortiq VASP tarmog‘ida | Yo‘l qoidalari muvofiqligi | Dunyo bo‘yicha yetakchi VASP tarmog‘i Braziliya regulyativ qo‘llanmasi (2026) |
| 7 | Merkle Science (kompaniya) | 2018 · Singapur / NY | Mriganaka Pattnaik (Bosh direktor) Nirmal Ak (Hamkurdosh) | $25,6 mln. investitsiya 41 ta investor, jumladan DCG | Xavf ko‘rsatkichlarini oldindan baholovchi blokcheyn tahlili | Xulq-atvorga asoslangan mashina o‘rganish tizimi 10 000 dan ortiq aktivlar monitoringi |
| 8 | Crystal Intelligence (kompaniya) | 2018 · Amsterdam | Navin Gupta (Bosh direktor) Marina Xaustova (Bosh operatsion direktor) | 1 900 dan ortiq mijoz «Bitfury» (kompaniya), «Tether» (steyblkoin kompaniyasi) sarmoyasi bor | Blokcheyn surishtiruvi va tahlili | 330 dan ortiq blokcheyn tarmoqlari qamrab olingan Ransomware va terrorizmni moliyalashtirishni kuzatishda ishlatiladi |
| 9 | Scorechain (kompaniya) | 2015 · Lyuksemburg | Ta’sischilar jamoasi | 350 dan ortiq muvofiqlik jamoasi 40 dan ko‘proq davlatdagi 250 ga yaqin tashkilot | AML, hamyonni tahlil qilish, MiCA muvofiqligi | YeI (Evropa Ittifoqi) MiCA muvofiqligi UNICEF Lyuksemburg ishga tushurilgan |
| 10 | Solidus Labs (kompaniya) | 2017 · NY / Tel Aviv | Asaf Meir (Bosh direktor) | Evolution Equity, Hanaco tomonidan moliyalashtirilgan Kategoriya yaratuvchisi sifatida tanilgan | Bozor monitoringi, tahdidlar razvedkasi | Figment bilan Staking Guard (2024) Oldindan validator muvofiqligi |
| 11 | Lukka (kompaniya) | 2014 · New York | Robert Materazzi (Bosh direktor) | «Katta To‘rtlik» auditor kompaniyalari foydalanuvchisi Tashkilotlar uchun maʼlumot infratuzilmasi | Kripto soliq, hisobot va muvofiqlik | «Coinfirm» (kompaniya)ni sotib oldi (2023) AICPA standartlari boʻyicha hamkorlik |
| 12 | Jumio (kompaniya) | 2010 · Palo-Alto | Robert Prigge (Bosh direktor) | 700 dan ortiq xodim Centerbridge Partners sarmoyasi | Shaxsni tasdiqlash, KYX | Kriptovalyutaga bag‘ishlangan yo‘nalish Birja va to‘lovlar uchun qo‘llab-quvvatlash |
| 13 | CipherTrace (kompaniya) | 2015 · Menlo Park | «Mastercard» (to‘lov tizimi) kriptovalyuta bo‘limi | «Mastercard» (to‘lov tizimi) tomonidan sotib olingan (2021) Crypto Secure ekotizimiga kiritilgan | Blokcheyn tahlili, yo‘l qoidalari | TRISA hamasoschisi «Mastercard» tarmoq tizimiga qo‘shilgan |
| 14 | Onfido (kompaniya) | 2012 · London | Entrust (ona kompaniya) | 300 mln.dan ortiq shaxsni aniqlash tekshiruvlari 2024-yilda Entrust (texnologik kompaniya) tomonidan xarid qilingan | Shaxsni aniqlash, CDD jarayonlari | FATF talablariga mos muvofiqlik jarayonlari IAM (identifikatsiya boshqaruvi) tizimlariga integratsiya qilinadi |
| 15 | Inca Digital (kompaniya) | 2018 · Vashington DC | Adam Zarazinski (Bosh direktor) | Amerika hukumati bilan shartnomalar (DARPA, SEC) Milliy xavfsizlik eʼtibori | Hukumat uchun tahlil va tahdid razvedkasi | Federal agentliklarni qo‘llab-quvvatlaydi Regulyativ va Kongress ishtiroki |
Ushbu ro‘yxat haqida
Ushbu ro‘yxat «BeInCrypto» (media tashkilot) Tadqiqot bo‘limi tomonidan «BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026» (taqdirlash loyihasi) doirasida tuzildi.
Bu kompaniyalar global davlat va kompaniyalar uchun AML (pul yuvishni oldini olish) nazorati, yo‘l qoidalari muvofiqligi, sanksiyalarni tekshirish, shaxsni aniqlash va blokcheyn razvedkasi xizmatlarini yaratadi.
Metodologiya
Ushbu toifa «BeInCrypto 100» (tanlov dasturi) Track B metodologiyasi bo‘yicha baholanadi: baholashning 30% qismi aniq indikatorlar, 50% maslahatchilar kengashi fikri hamda 20% ochiq manbalar tahliliga asoslanadi.
Baholash quyidagi yetti mezonni qamrab oladi: texnologik imkoniyat, mijozlar sonining ko‘payishi, regulyatorlar tomonidan tan olinishi, innovatsiya joriy etish, moliyaviy yetuklik, samaradorlik hamda yaxshi obro‘.
Ma’lumotlar kompaniya (tashkilot) oshkor qilgan rasmiy hisobotlari, matbuot relizlari, tartibga soluvchi idoralar (tashkilot)ga topshirilgan hujjatlar hamda «PitchBook» (xususiy bozor platformasi) va «Tracxn» (xususiy bozor platformasi) kabi maxsus bozorlardagi maʼlumotlar orqali tasdiqlandi. Ko‘rsatilgan raqamlar chop etilgan vaqtda mavjud eng so‘nggi ma’lumotlarga asoslangan. Ular vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi mumkin.
